La Guardia di Finanza scopre 70 mila euro di illeciti trasferimenti all'estero

Vittoria - Nel corso dell’ennesima attività ispettiva antiriciclaggio, i militari della Guardia di Finanza di Ragusa hanno trovato nuovi riscontri agli ormai diffusi illeciti comportamenti tenuti dagli intermediari finanziari, ovvero il trasferimento all’estero di denaro senza il rispetto della normativa in vigore.
Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno infatti constatato oltre 70.000,00 Euro di trasferimenti non correttamente documentati da parte dei clienti e del gestore di un money-transfer in Vittoria. Le numerose operazioni cadute sotto l’occhio attento dei finanzieri, infatti, superavano la soglia di € 2.000,00 oltre la quale l’intermediario deve constatare la capacità contributiva del proprio cliente e che impone la segnalazione del nominativo “sospetto” all’Unità di Informazione Finanziaria – U.I.F. – istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli approfondimenti del caso.

Nella stessa circostanza i militari della Guardia di Finanza hanno altresì rilevato che l’intermediario aveva eseguito numerose operazioni di trasferimento di denaro ordinate da cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno. Anche tale comportamento non è più consentito, nell’ottica di un più attento monitoraggio del fenomeno.

Le recenti modifiche legislative, infatti, hanno reso molto più stringente il controllo dei soggetti che potrebbero trasferire capitali illecitamente realizzati o, addirittura, destinati al finanziamento di gruppi terroristici. In tale contesto, gli intermediari finanziari hanno precisi obblighi di controllo e segnalazione agli organi competenti dei comportamenti non “trasparenti” tenuti dai propri clienti.

Per le violazioni constatate, i finanzieri del Nucleo PT di Ragusa hanno segnalato il gestore del money-transfer ai competenti uffici della Banca d’Italia che provvederanno alla sua cancellazione dagli elenchi degli intermediari finanziari, con la conseguente interruzione della sua attività economica.

Redazione